Američki tužitelji uhitili su i optužili osnivača Bitzlato, kripto mjenjačnice sa sjedištem u Hong Kongu, za obradu više od 700 milijuna dolara vrijednih nezakonitih sredstava.
Anatolij Legkodimov, ruski državljanin, optužen je da nije ispunio zahtjeve protiv pranja novca, prema pritužba podnesen saveznom sudu u Brooklynu. Većina nezakonitih sredstava na Bizlato potekla je od korisnika Hydra Marketa, internetske mračne tržnice koja je prodavala drogu, ukradene financijske podatke, identifikacijske dokumente i usluge pranja novca, a policija ju je zatvorila u travnju 2022. Bizlato je također obradio više od 15 milijuna dolara prihoda od ransomwarea, prema pritužbi.
'Institucije koje trguju kriptovalutom nisu iznad zakona i njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega', rekao je američki državni odvjetnik Breon Peace u izjavi. 'Bitzlato se prodao kriminalcima kao mjenjačnica kriptovaluta bez postavljanja pitanja i kao rezultat toga požnjeo depozite vrijedne stotine milijuna dolara.'
Rukovoditelji tvrtke Bitzlato, koja je od korisnika zahtijevala minimalnu identifikaciju, navodno su bili svjesni nedopuštene aktivnosti povezane s prihodima. U svibnju 2019. Legkodymov je poslao internu poruku kolegi u kojoj je naveo da su korisnici Bitzlata 'poznati kao prevaranti' koji su koristili lažne identitete, prema američkim tužiteljima.
U međuvremenu, interna proračunska tablica Bitzlato pozdravila je nepostojanje zahtjeva za identifikaciju tvrtke, koji se također nazivaju postupcima poznavanja svog kupca (KYC). 'Pozitivne strane: Nema KYC-a... Negativne strane: Prljavi novac', stoji u proračunskoj tablici, navodi se u pritužbi.
Odvjetnik Legkodymova nije odgovorio na zahtjeve za komentar.
