Odvjetnička tvrtka iz New Yorka navodno je pomogla u Ponzi shemi vrijednoj 8,4 milijuna dolara koja je ukrala novac od gotovo 30 investitora, prema izjava koju je jučer (27. ožujka) objavila američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC).
Ranije ovog tjedna agencija je optužila Aarona Caina McKnighta, stanovnika Teksasa koji je vodio tri odvojene investicijske sheme počevši od 2018., zajedno s odvjetnikom Kevinom Millerom i njegovom odvjetničkom tvrtkom Frost & Miller, za koje je SEC tvrdio da su pomagali i poticali McKnightovu prijevaru.
Predstavljajući se kao 'iskusni profesionalac koji kontrolira tvrtke za financijske usluge', McKnight, 48, navodno je ponudio prilike za ulaganje koje nisu postojale, prikupivši milijune dolara od investitora u tom procesu.
Prva shema započela je u ožujku 2018., kada je McKnight ponudio program trgovanja s ulaganjem visokog prinosa, koji se odnosi na planove koji nude unosne povrate uz malo ili nimalo rizika za ulagača, prema SEC-u pritužba podnesena saveznom sudu u Teksasu. Obećavajući da će se udružena sredstva koristiti za višemilijunska ulaganja, McKnight je umjesto toga navodno iskoristio gotovo 5,6 milijuna dolara od investitora za podizanje gotovine, predujam za svoju nekretninu i za financiranje jazz kluba čiji je djelomični vlasnik.
'Nijedan od investitora nije primio nikakav povrat na svoje investicije ili svoju glavnu investiciju, osim nekoliko Ponzijevih isplata, a najmanje je jedan investitor izgubio svoj dom', navodi se u pritužbi. McKnight je također usmjerio više od 2 milijuna dolara preko bankovnih računa povezanih s Frost & Miller, odvjetničkom tvrtkom koja je prije zastupala McKnighta.
Miller, 72, navodno je 'slijepo slijedio McKNightove upute', propustivši provesti dubinsku analizu transakcija koje je njegova odvjetnička tvrtka primila i distribuirala, rekao je SEC. Odvjetnik je 'svjesno prožeo McKnightovu shemu prizvukom legitimnosti i dao ulagačima lažni osjećaj sigurnosti, čime je produbio McKnightovu prijevaru.'
Prema Millerovim LinkedIn , zastupao je tvrtke u korporativnim pitanjima i pitanjima vrijednosnih papira te ima značajno iskustvo u savjetovanju klijenata o pitanjima usklađenosti SEC-a. Također je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta George Washington i trenutno živi u New Yorku.
Miller nije bio svjestan McKnightove navodne prijevare, rekao je Steven Paradise, odvjetnik koji zastupa Millera, u izjavi poslanoj e-poštom, dodajući da je McKnight krivo predstavio financijerima da je Millerova tvrtka escrow agent za investitore. “Naprotiv, činjenice će dokazati da je Frost & Miller bila žrtva g. McKnighta,” rekao je. 'Frost & Miller nije bio umiješan u traženje ovih ulaganja, u usmjeravanju investitora da pošalju novac odvjetničkoj tvrtki ili u temeljnim navodnim transakcijama.'
Lažna pozadina UN-a
Tijekom cijele sheme, McKnight je tvrdio da je vodio grupu investicijskih subjekata poznatu kao CGE grupa, koja je 'imala milijarde imovine pod upravljanjem i povezanost s Ujedinjenim narodima (UN)', prema pritužbi SEC-a. Također se predstavljao kao glavni operativni direktor Zaklada za globalni milenijski razvoj , neprofitna organizacija povezana s U.N-om, s njegovim LinkedIn račun koji tvrdi da je radio u organizaciji od 2015.
U stvarnosti, on nije imao vjerodajnice niti stvarnu povezanost s UN-om, rekao je SEC.
McKnight je također navodno bio uključen u dvije druge sheme, počevši od travnja 2019. odnosno rujna 2021., što je rezultiralo s više od 2,3 milijuna dolara gubitaka od investitora, prema tužbi. Sredstva dobivena za navodnu policu osiguranja i ponudu obveznica umjesto toga navodno su korištena za otplatu zalagaonici, naknade za Uber i restoran te prijenos novca prijateljima i obitelji.
Sherry Rebekka Sims, bivša prijateljica McKnight'sa, i McKnightova sestra Harmony dodatno su imenovane u tužbi za pomaganje i poticanje prijevare. McKnight nije bio dostupan za komentar.
