Danske Bank, najveća danska financijska institucija, priznala je 13. prosinca krivnju za prijevaru američkih banaka i pristala platiti kaznu od 2 milijarde dolara.
Danska je poznata po svojoj financijskoj transparentnosti i pouzdano je visoko rangirana zbog nedostatka korupcije. Bilo je navedeni kao najmanje korumpiranu zemlju na svijetu, uz Finsku i Novi Zeland, i 2021. i 2020. prema Transparency Internationalu, zagovaračkoj i istraživačkoj skupini koja prikuplja podatke o globalnoj korupciji.
Međutim, između 2008. i 2016. podružnica Danske Bank u Estoniji navodno je obradila gotovo 160 milijardi dolara od visokorizičnih stranih klijenata, od kojih su mnogi bili Rusi, prema priopćenje za javnost iz Ministarstva pravosuđa SAD-a. Unatoč tome što je u veljači 2014. bila svjesna da podružnica usmjerava 'vrlo sumnjive i potencijalno kriminalne transakcije' u američke banke nakon upozorenja internog zviždača, revizije i regulatora, Danske Bank nastavila je lagati američkim financijskim institucijama o svojim standardima protiv pranja novca.
Osim gubitka 2,059 milijardi dolara, Danske Bank će platiti američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) oko 413 milijuna dolara prema paralelnoj nagodbi. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da će kreditirati Danske banku s gotovo 850 milijuna dolara kako bi riješila svoja potraživanja s SEC-om i danskim vlastima. Danska banka također se obvezala na provedbu obnovljenog programa usklađenosti i kontrole protiv pranja novca.
'Godinama je Danske Bank lagala i obmanjivala američke banke kako bi pumpala milijarde dolara sumnjivih i kriminalnih sredstava kroz američki sustav', rekao je Damian Williams, američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka, u izjavi. 'Banke i druge financijske institucije diljem svijeta trebale bi obratiti pažnju na ovu poruku: ako želite koristiti američki financijski sustav, morate igrati po pravilima.'
